Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 28.12.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
 

“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Yönetim kurulumuzun 28.12.2005 tarih ve 2005/426 nolu toplantısında almış olduğu karara göre;

Şirketimizde, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Projesi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, komitelerin oluşturulmasına ve sözkonusu komitelerde görevli kişilerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

1) Pay Sahipleriyle İlişkiler Komitesi:

Komite Başkanı                    : İdris Dilekçi

Üye                                          : Kaan Narin

Görevli Personel                   : Birgül Kasap, Mutlu Erkovan

2) Kamuyu Ardınlatma ve Şeffaflık Komitesi:

Komite Başkanı                    : Erol Narin

Üye                                          : İsmail Hakkı Zoral

Görevli Personel                   : Nadide Şele, Birgül Kasap, Mutlu Erkovan

3) İnsan Kaynakları ve Ödüllendirme Komitesi:

Komite Başkanı                    : Ali Enver Bakioğlu

Üye                                          : Özgür Özkan

Görevli Personel                   : Mümtaz Tarhan, Kortay Ergincan, Derya Gümüş

4) DenetimdenSorumlu Komite:

Komite Başkanı                    : Erol Narin

Üye                                          : Ali Enver Bakioğlu

Görevli Personel                   : Türker Altınel, Ethem Bağcı

5) Kurumsal Yönetim Komitesi:

Komite Başkanı                    : Sertaç Bakioğlu

Üye                                          : Zafer Karabulut

Görevli Personel                   : İdris Dilekçi, Murat Ertay”