Ana Sözleşmeye İlişkin İmtiyazlar

YÖNETİM KURULU ADAY GÖSTERMEDE İMTİYAZ;

YÖNETİM KURULU

MADDE 8-

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri içerisinde pay sahipleri arasından seçilecek beş veya yedi üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu üye adedi beş olduğu takdirde (3) adedi, yedi olduğu takdirde (4) adedi (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği, (A) grubu pay sahibi adaylar arasından seçilecektir. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri B grubu pay sahibi adaylar arasından seçilecektir.

DENETİM KURULUNA ADAY GÖSTERMEDE İMTİYAZ;

DENETÇİLER

MADDE 14 -

Genel Kurul, en fazla üç yıl için T.C. tabiyetinde iki adet murakıp seçer. Murakıplardan iki adedi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği  adaylar arasından seçilecektir.

VETO HAKKI KULLANMADA İMTİYAZ;

TOPLANTI YETER SAYISI:

MADDE  19 -

a)     Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirketin Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu’ nun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Sözleşmenin, 20,19/b ve 19/c maddesi hükümlerine tabidir.

b.1) Şirket Sözleşmesi’nin (7), (8), (19/b), (19/c), (20) ve (27) maddelerinde yapılacak her çeşit değişiklik ile bu Şirket Sözleşmesinin (A) Grubu pay sahiplerine tanıdığı hakları etkileyecek Ana Sözleşme değişiklikleri; (A) Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları özel bir toplantıda ve (A) Grubu pay sahiplerinin tümüne nispetle ¾ toplantı ve karar nisabıyla onaylanmadıkça geçerli olmayacaktır. Yönetim Kurulu (A) Grubu  pay sahiplerini yapılacak özel toplantıya iadeli taahhütlü mektupla davet edecektir.

b.2) Şirket Sözleşmesinin (B) Grubu pay sahiplerine tanıdığı hakları etkileyecek Ana Sözleşme değişiklikleri; (B) Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları özel bir toplantıda ve (B) Grubu pay sahiplerinin tümüne nispetle ¾ toplantı ve karar nisabıyla onaylanmadıkça geçerli olmayacaktır.

c) Genel Kurulca (A) Grubu pay sahiplerinin Yönetim Kurulu’ nun çoğunluğunu ellerinde bulundurmaları sonucu sahip oldukları idare ve temsil haklarını etkisiz bırakacak icrai karar alınmasında (b-1) bendi hükümleri uygulanacaktır.

 OY’ DA İMTİYAZ;

OY

MADDE 20 -

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır  bulunan hissedarlardan (A) Grubu pay sahiplerinin her bir hisse için yüz (100) oyu diğer grup pay sahiplerinin her bir hisse için 1 (bir) oyu vardır. Türk Ticaret Kanunu’ nun 387. Maddesi hükmü saklıdır.

OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ:

MADDE  23 -

Genel Kurul toplantılarında oylar el  kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin  temsil  ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

Vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine  uyulur.

KAR’ DA İMTİYAZ;

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI:

MADDE  27 –

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a)     Safi karın % 5’ i birinci tertip kanuni yedek akçeye ayrılır.

b)    Kalan kardan Sermaye Piyasası Kurulu’ nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c)     Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan karın % 5’ i, Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında eşit şekilde ve miktarda dağıtılmak üzere verilir.

d)     Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan karın Yönetim Kurulu’  nca kararlaştırılacak şekilde üst düzey yöneticilerine veya ikinci temettü hissesi olarak  ortaklara dağıtılıp dağıtılmamasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurulca karar verilir.

e)     Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5’ i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.

f)     Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri ile belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

g)     Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temettü avansı dağıtabilir.

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER;